FATF报告：用户分析可以帮助监管机构识别非法加密活动
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- 发布日期：2020-09-14
- 有效期至：长期有效
- 头条微商机区域：全国
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详细说明
据Coindesk消息，金融行动特别工作组（FATF）建议监管机构记录加密货币用户的资料，以便他们能更好地识别犯罪活动。该组织今日在一份报告中表示，将用户的交易活动与其个人资料进行比较，可以发现某些危险的行为和特征，包括被调查的人是否比加密用户的平均年龄大很多，以及他们是否有犯罪记录，或者是否活跃在与非法活动相关的网站和公共论坛上。监管机构也需要关注在公共区块链(比如比特币或以太坊)上交易数字资产的用户，比如monero或zcash，它们会混淆或阻止第三方的交易活动。ETH +1.72%ZEC +1.07%BTC +2.95%
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